Russian Federation
CSCSTI 10.79
CSCSTI 10.87
CSCSTI 10.07
Russian Classification of Professions by Education 40.02.02
Russian Classification of Professions by Education 40.06.01
Russian Library and Bibliographic Classification 67
Russian Library and Bibliographic Classification 674
Russian Library and Bibliographic Classification 6740
Russian Library and Bibliographic Classification 6741
Russian Library and Bibliographic Classification 60
Russian Trade and Bibliographic Classification 7582
V stat'e raskryty suschnost' i osobennosti osuschestvleniya ugolovnogo presledovaniya po delam v otnoshenii uchastnikov prestupnyh organizaciy v Rossii i ukazannyh zarubezhnyh gosudarstvah. Ustanovlen nachal'nyy moment provedeniya ugolovnogo presledovaniya v dannoy sfere i ego sootnoshenie s ugolovno-processual'nym zakonodatel'stvom zarubezhnyh gosudarstv. Analiz soderzhaniya ugolovno-processual'nogo zakonodatel'stva, doktrinal'nyh istochnikov i sudebnoy praktiki Rossii i ukazannyh zarubezhnyh stran pozvolit ustanovit' edinye kriterii, napravlennye na razvitie tesnogo mezhdunarodnogo sotrudnichestva po bor'be s prestupleniyami, sovershaemymi transnacional'nymi prestupnymi formirovaniyami.
prestupnaya organizaciya, ugolovno-processual'noe zakonodatel'stvo, operativno-rozysknaya deyatel'nost', ugolovnoe presledovanie uchastnikov prestupnyh organizaciy, transnacional'nye prestupnye formirovaniya, mezhdunarodnoe sotrudnichestvo
Проблемы уголовного преследования участников транснациональных преступных формирований являются весьма актуальными как на национальном, так и на международном уровнях, о чем свидетельствуют положения, указанные в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, доклады международных неправительственных организаций, в частности ООН и др.
Сегодня борьба с организованными преступными формированиями – организованными преступными сообществами, преступными организациями, преступными синдикатами и картелями (далее – ОПФ) в каждой стране осуществляется в соответствии с национальными законодательствами. Но мы констатируем, что в повседневной преступной деятельности транснациональных преступных организаций государственные границы отсутствуют. Соответственно, привлечение к уголовной ответственности отдельных членов международных преступных формирований, территориально находящихся в разных государствах, не может ни в коей мере привести к ликвидации вышеупомянутых преступных формирований. В первую очередь речь идет о правовых подходах, касающихся определения уголовного преследования, а также его начала и окончания, организации и осуществлении расследования конкретных преступлений, организации оперативно-розыскного преследования до начала уголовного преследования (т.е. до начала уголовно-процессуальной деятельности). Представляется, что особое системообразующее значение может иметь создание и функционирование единого наднационального правового поля, направленного на межгосударственное решение оперативно-следственных задач в рамках противодействия участникам транснациональных преступных организаций.
Рассмотрим различия правовых подходов по осуществлению уголовного преследования в российской и прецедентной (англосаксонской) системах права.
В соответствии с п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) под уголовным преследованием понимается процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
В уголовно-правовом законодательстве стран англосаксонской системы права отсутствует само понятие и, соответственно, нет конкретного определения уголовного преследования. С учетом особенностей прецедентного права рассматриваемых ниже государств попробуем выявить основные проблемы при осуществлении уголовного преследования членов организованных преступных формирований, используя полученные данные, приведенные в табл. 1. Нами исследована информация об особенностях осуществления уголовного преследования в России в сравнении с такими странами, как Великобритания, Канада, США. В основу положены различия в определении субъектов уголовного преследования, начала уголовного преследования, а также исследовании вопросов, касающихся сбора и представления доказательств совершения преступлений конкретными организаторами и участниками транснациональных преступных формирований.
Таблица 1. Уголовное преследование участников преступных организаций в России и странах англосаксонской системы права
Страна |
Субъекты уголовного преследования |
Начало уголовного преследования |
Сбор и предоставление доказательств |
Россия |
Следователь (ч. 2 ст. 38 УПК РФ), прокурор (государственный обвинитель) (ст. 37 УПК РФ) |
De jure: с момента возбуждения уголовного дела. De facto: с момента поступления материалов дела и проведения доследственной проверки |
Ст. 6 ФЗ «Об ОРД»[1], гл. 24, 25, 26, 27 УПК РФ, Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд[2] |
Великобритания |
Прокурор (гл. 23 Закона о судебном преследовании 1985) |
De jure: с момента возбуждения уголовного дела прокурором (гл. 23 Закона о судебном преследовании 1985). De facto: с момента возбуждения полицейского досье по факту совершенного преступления |
Задержание, опрос, обыск, выемка, исследование предметов и документов, прослушивание телефонных переговоров и т.п. (Закон о доказательствах, Закон об ордере на арест и т.п.) |
Канада |
Прокурор (ст. 472 УК Канады) |
De jure: с момента возбуждения уголовного дела прокурором. De facto: с момента возбуждения полицейского досье по факту совершенного преступления[3] |
Обыск, выемка, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и др. (ст. 477.3 УК Канады) |
США |
Прокурор (ст. 2.01 §2 УПК США) |
De jure: с момента предъявления официального обвинения прокурором. De facto: с момента ареста подозреваемого, обвиняемого в преступлении |
Арест, обыск, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение, допрос и т.п. (Федеральные правила доказывания, Единообразные правила доказывания, Федеральные правила Уголовно-процессуального кодекса, Правила уголовного судопроизводства) |
[1]Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
[2] Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс».
[3] CommonW.B. The Administration of Criminal Justice in Canada // Journal of Criminal Law and Criminology. May 2013. P. 5–12.
Субъектами уголовного преследования (стороны обвинения) в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ являются прокуроры (государственные обвинители), следователи (с чем мы категорически не согласны, но это тема другого исследования), дознаватели, их руководители и другие должностные лица, а в Великобритании, Канаде, США уголовное преследование в соответствии с национальным законодательством осуществляет только прокурор. Начало уголовного преследования в рассматриваемых странах осуществляется с момента возбуждения уголовного дела, а в США – с момента официального предъявления обвинения. Но фактическому предъявлению обвинения предшествует оперативно-розыскное (полицейское) преследование участников ОПФ, осуществляемое в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства России и стран англосаксонской системы права. Информация, полученная в ходе оперативно-розыскного (полицейского) преследования, представляется уполномоченными органами в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими вопросы собирания, проверки и оценки представляемых доказательств следователю (Россия), прокурору (Великобритания, Канада, США) для принятия соответствующего процессуального решения.
Необходимо учитывать, что по категориям «серьезных» преступлений (терминология Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности[1]), к коим относятся преступления, совершаемые участниками транснациональных преступных организаций, большинство стран англосаксонской системы права в отличие от России[2] разработали специальные некодифицированные нормативные правовые акты в области уголовного, уголовно-процессуального законодательства, подробно регламентирующие основания осуществления полицейского, уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности участников и организаторов, руководителей ОПФ.
Подобная законодательная техника, по нашему мнению, способствует оперативному регулированию содержания указанных нормативных правовых актов с учетом изменяющейся судебной практики по данным категориям дел, имплементации норм международного уголовного и уголовно-процессуального законодательства в указанной сфере деятельности, развитию международного сотрудничества по борьбе с организаторами, руководителями, членами транснациональных преступных формирований.
Следовательно, сравнительный анализ содержания уголовно-процессуального законодательства, доктринальных источников и судебной практики России и указанных зарубежных государств в рассматриваемой сфере деятельности позволяет констатировать, что терминологическое обоснование уголовного преследования преступных организаций за исключением некоторых процедурных изъятий соотносится с определением уголовного преследования преступных организаций в России. По нашему мнению, это необходимо для рационального сближения уголовного, уголовно-процессуального законодательства указанных правовых систем в целях противодействия преступной деятельности членов транснациональных преступных формирований, развития международного сотрудничества в данной сфере деятельности.
Таким образом, нами сделана попытка обосновать необходимость создания наднациональной (международной) правовой системы, эффективное функционирование которой будет способствовать пресечению преступной деятельности участников транснациональных преступных формирований.
[1] Пункт b ст. 2 Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс».
[2] Существующие нормативно-правовые акты (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»; Концепция внешней политики Российской Федерации от 12.02.2013; Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20.11.2013) обобщенно говорят о транснациональной организованной преступности как угрозе национальной безопасности, не создавая конкретных мер по ее противодействию.
1. Zhuk O.D. Operational-investigative prosecution in criminal cases on the organization of criminal communities. - Alfa-M Moscow, 2010.
2. William B. Common. The Administration of Criminal Justice in Canada, Journal of Criminal Law and Criminology, May 2013.